公司2012年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議工作報(bào)告
深 入解讀

一、工作總基調(diào)——保穩(wěn)定，求增長(zhǎng)
二、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)
    集團(tuán)公司（含子公司監(jiān)管企業(yè)）計(jì)劃投資13.32億元（其中土地費(fèi)用4.42億元，開(kāi)發(fā)投資8.90億元）；計(jì)劃實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)面積125.94萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)竣工面積22.98萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)銷售額106070萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)回籠資金103330萬(wàn)元。
三、2012年七大經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)
　　1、把握重點(diǎn)，攻克難點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，全面、快速推進(jìn)各項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
　　2、順勢(shì)求變，全力打好營(yíng)銷攻堅(jiān)戰(zhàn)。
　　3、未雨綢繆，布局未來(lái)，積極做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。
　　4、完成企業(yè)改制工作，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)集團(tuán)構(gòu)建目標(biāo)。
　　5、加強(qiáng)集團(tuán)管控，提升企業(yè)管理效能。
　　6、創(chuàng)新思路，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)企業(yè)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略。
　　7、繼續(xù)實(shí)施“大中房”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)“大中房”共同繁榮。
四、經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告分組討論熱點(diǎn)剖析

熱點(diǎn)一：新成立的兩個(gè)項(xiàng)目部如何迅速開(kāi)展工作？
　　黃  萌：嚴(yán)總的經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告指導(dǎo)性強(qiáng)，思路明確。根據(jù)其要求，我認(rèn)為開(kāi)展項(xiàng)目部的工作，主要抓好以下幾個(gè)方面：一是加快團(tuán)隊(duì)重組和建設(shè)。首先要將經(jīng)濟(jì)工作會(huì)的精神傳達(dá)下去，向每個(gè)成員明確團(tuán)隊(duì)目標(biāo)；其次要根據(jù)職能制轉(zhuǎn)為項(xiàng)目制的相關(guān)要求，加快部門和員工的角色轉(zhuǎn)換，工作內(nèi)容由專一性向綜合性轉(zhuǎn)變。再次團(tuán)隊(duì)要將部門工作目標(biāo)分解到個(gè)人，如品質(zhì)提升工作，要根據(jù)《報(bào)告》精神，將內(nèi)容細(xì)化，分派到個(gè)人負(fù)責(zé)。二是圍繞項(xiàng)目存在的問(wèn)題，對(duì)癥下藥。翡翠園項(xiàng)目重點(diǎn)打造內(nèi)外部環(huán)境，如嚴(yán)總報(bào)告所提，盡快滿足營(yíng)銷要求。翡翠灣項(xiàng)目已經(jīng)滯后，要加快推進(jìn)，通過(guò)技術(shù)體系的宣傳和培訓(xùn)，多讓員工了解項(xiàng)目。三是抓好安全文明施工，從企業(yè)信譽(yù)、團(tuán)隊(duì)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、合作單位（施工方、監(jiān)理方）等方面加強(qiáng)工作，希望各部門多加支持。
　　莫建雄：一是項(xiàng)目部組建后人員未完全到位，工作量大，人員存在不足。如何結(jié)合工作實(shí)際調(diào)動(dòng)員工工作積極性是首要任務(wù)。要做好團(tuán)隊(duì)重組工作，縮短員工磨合期。二是要重新理順項(xiàng)目部的流程和職責(zé)，減少扯皮，縮短流程，整合各項(xiàng)資源，就如何分配資源才能更利于工作推進(jìn)進(jìn)一步的溝通交流。三是項(xiàng)目建設(shè)方面要明確工作重點(diǎn)、難點(diǎn)。碧翠園要圍繞年度計(jì)劃實(shí)施，難點(diǎn)是B組團(tuán)調(diào)容工作，計(jì)劃2月完成，如何攻破、外聯(lián)是工作的方向和重點(diǎn)。
　　雷宇紅：部門成立后首先要做工作流程，完善相關(guān)規(guī)章制度，了解哪個(gè)部門有基礎(chǔ)資料，各部門間不了解各自的資源情況，所以需整合基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。其次要考慮如何將流程縮得更短提高工作效率；部門職責(zé)要調(diào)整、細(xì)化，會(huì)后要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行調(diào)查、細(xì)化、整合。

熱點(diǎn)二：開(kāi)發(fā)部工作如何再上新臺(tái)階？
　　黎  波：一是加強(qiáng)項(xiàng)目拓展。開(kāi)發(fā)部要不斷謀求新項(xiàng)目，通過(guò)“招拍掛”、劃撥（代建項(xiàng)目）、合作、收購(gòu)等方式，不斷取得新項(xiàng)目，為公司發(fā)展注入新動(dòng)力。當(dāng)然，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備關(guān)系到公司未來(lái)的發(fā)展，除開(kāi)發(fā)部外，也需要公司全體人員的支持。同時(shí)要注意，代建項(xiàng)目的完成情況，將影響公司下一步承接代建項(xiàng)目的取得與否，建議第二項(xiàng)目部下一步要注意與政府部門的對(duì)接，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，提供代建項(xiàng)目相關(guān)信息。
　　二是強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)控。項(xiàng)目監(jiān)控要注意兩個(gè)問(wèn)題：一是計(jì)劃方面：今年項(xiàng)目配套計(jì)劃的編制職能列入項(xiàng)目部職責(zé)，項(xiàng)目部應(yīng)有全盤(pán)考慮。二是實(shí)施方面：在重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)設(shè)置上，開(kāi)發(fā)計(jì)劃模板有清晰的描述，可供項(xiàng)目部在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行管理。
　　三是提高員工技能。相關(guān)人員要加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目管理軟件的學(xué)習(xí)，人力資源部應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)的培訓(xùn)；公司信息化系統(tǒng)建設(shè)中，建議在項(xiàng)目信息互通方面進(jìn)行科學(xué)設(shè)置。

熱點(diǎn)三：如何化解融資難、資金緊張難題？
　　文  春：嚴(yán)總報(bào)告中提出了今年融資難、資金緊張的問(wèn)題。如何解決？我認(rèn)為主要應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手：
　　1、對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行有效跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出預(yù)警。
　　2、積極與銀行對(duì)接，想方設(shè)法解決資金瓶頸問(wèn)題。
　　3、加強(qiáng)集團(tuán)公司資金管控，今年計(jì)劃上NC系統(tǒng)，并完成初步建設(shè)，這有利于對(duì)集團(tuán)內(nèi)部資金的統(tǒng)一調(diào)配，全力解決資金難題。
　　主要具體計(jì)劃措施主要有：
　　1、對(duì)項(xiàng)目部需要的資金，重新進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。
　　2、加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)等部門的聯(lián)系，做好資金處理預(yù)案。
　　3、改制上爭(zhēng)取政府彈性支持。
　　4、加強(qiáng)內(nèi)控制度，降低成本支出。
　　5、全力推進(jìn)財(cái)務(wù)用友軟件建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管控水平。

熱點(diǎn)四：如何突破銷售困局？
　　黃  珊：今年銷售計(jì)劃10多億元，銷售完成情況直接影響公司效益和員工待遇,因此，要加大營(yíng)銷力度，全力完成銷售任務(wù)。一是營(yíng)銷方面，要借助外腦，并加強(qiáng)有針對(duì)性的人員培訓(xùn)。二是深入貫徹“全員營(yíng)銷”理念，這需要全體職工的配合，特別是需要第一、第二項(xiàng)目部和開(kāi)發(fā)部的全面配合。三是加強(qiáng)對(duì)子公司銷售管控，定期審核營(yíng)銷方案。四是加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，整合集團(tuán)公司客戶關(guān)系，把客服和銷售模塊整合，既能反映銷售進(jìn)度，又能反映整改情況，及時(shí)將信息反饋給各項(xiàng)目部和公司領(lǐng)導(dǎo)。五是各相關(guān)部門的配合支持，特別是對(duì)各部門提出的需要配合的工作，希望大家大力支持，為營(yíng)銷創(chuàng)造有利條件。

熱點(diǎn)五：集團(tuán)管控主要有哪些新思路？
　　陳  崴：根據(jù)嚴(yán)總經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告，投資審計(jì)部的在成本管理上由核算轉(zhuǎn)變?yōu)榭刂坡毮埽瑸榇艘�做好以下相關(guān)工作：
　　一是部門3、4月要完善相關(guān)項(xiàng)目成本控制體系，希望開(kāi)發(fā)和第一、第二項(xiàng)目部予以支持。二是加強(qiáng)內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)去年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步的整改和管控。三是二層單位多級(jí)次的培訓(xùn)，對(duì)財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、報(bào)表編制等進(jìn)行逐級(jí)培訓(xùn)。四是完善內(nèi)控制度。要求二層單位加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)、完善議事制度。五是指導(dǎo)子公司進(jìn)行NC系統(tǒng)建設(shè)。六是部門標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要繼續(xù)完善，并對(duì)員工進(jìn)行有針對(duì)性培訓(xùn)。七是完善子公司“三會(huì)”制度。
　　雷宇紅：一是集團(tuán)管控方面，我認(rèn)為要注意下面幾個(gè)方面的問(wèn)題：
　　1、開(kāi)發(fā)部對(duì)子公司的年度計(jì)劃要負(fù)責(zé)審核，明確其是否符合集團(tuán)戰(zhàn)略要求；要設(shè)計(jì)統(tǒng)一的表格，由子公司統(tǒng)一填寫(xiě)。
　　2、營(yíng)銷客服部要對(duì)子公司年初上報(bào)的銷售計(jì)劃進(jìn)行審核，審查其是否合理。同時(shí)開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷客服部和財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)接，確保開(kāi)發(fā)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃如何統(tǒng)一。
　　3、財(cái)務(wù)部要指導(dǎo)二層單位完成現(xiàn)金計(jì)劃。
　　4、公司總體計(jì)劃管理在開(kāi)發(fā)部，由投審部統(tǒng)一收集
　　5、開(kāi)發(fā)部將子公司上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行審核，交投資審計(jì)部匯總。
　　6、財(cái)務(wù)部要指導(dǎo)子公司進(jìn)行NC系統(tǒng)建立、資金運(yùn)轉(zhuǎn)
　　7、人力資源部要加強(qiáng)對(duì)二層人員信息的收集管理，審查其收入是否合理，中層設(shè)置是否合理，以進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)人員調(diào)配。
　　8、項(xiàng)目部可能不涉及具體管控，但要協(xié)助提供相關(guān)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
　　二是項(xiàng)目部成本控制方面，要注意：
　　1、設(shè)計(jì)過(guò)程中：（1）投資審計(jì)部、眾標(biāo)公司拿出單項(xiàng)工程目標(biāo)成本，根據(jù)以往結(jié)算成本和目前市場(chǎng)情況出具，指導(dǎo)設(shè)計(jì)。（2）項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)計(jì)委托，需控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。
　　 2、合同簽訂后，設(shè)計(jì)變更流程及成本增加要有限額規(guī)定，特殊情況下的變更需報(bào)批。
　　張一山：對(duì)二層的管控方面，我認(rèn)為：
　　1、二層單位編制計(jì)劃節(jié)點(diǎn)不清晰，時(shí)點(diǎn)不清楚，無(wú)法指導(dǎo)實(shí)際工作，建議開(kāi)發(fā)部對(duì)二層相關(guān)人員進(jìn)行開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制培訓(xùn)。
　　2、對(duì)二層情況的匯總，可能有分列，贊成雷總會(huì)提成的匯總建議，將銷售進(jìn)度，投資進(jìn)行匯總，建議放在開(kāi)發(fā)部，由開(kāi)發(fā)部出具總體匯總計(jì)劃。
　　雷宇紅：1、本部的業(yè)務(wù)還是各業(yè)務(wù)部門分類上報(bào)。2、加強(qiáng)預(yù)警制度，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便在班子會(huì)上提出，盡快解決。3、開(kāi)發(fā)與投審商量其開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)如何管控，執(zhí)行過(guò)程要有反饋。4、營(yíng)銷計(jì)劃先報(bào)營(yíng)銷客服部審核后再報(bào)投資審計(jì)部。

熱點(diǎn)六：如何立足市場(chǎng)，開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)工作？
　　雷宇紅：我認(rèn)為，首先要設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)小組，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查了解提供何種產(chǎn)品才能滿足市場(chǎng)需求。1、收集營(yíng)銷反饋，并進(jìn)行匯總，提出產(chǎn)品建議。2、根據(jù)反饋情況，審核建議是否可行，以提升品質(zhì)。3、由開(kāi)發(fā)部牽頭，以委員制形式成立，11人以下。為提升人員素質(zhì)，研發(fā)小組會(huì)議可允許其他技術(shù)人員旁聽(tīng)。4、涉及施工圖審核，由項(xiàng)目部提供資料，開(kāi)發(fā)部明確要求，收集資料、會(huì)議準(zhǔn)備，會(huì)后形成記錄，所有施工圖須經(jīng)審核。5、對(duì)小組采用矩陣式結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。
　　黃  萌：設(shè)計(jì)審核，如要做得好，需花大量時(shí)間，內(nèi)部可做好，但如跨部門，則需時(shí)較長(zhǎng)，建議對(duì)研發(fā)委員發(fā)放津貼
　　李  敏：如審核后有問(wèn)題要懲罰，則須有獎(jiǎng)勵(lì)措施，要對(duì)等。
　　黃  萌：如審核后不承擔(dān)責(zé)任，則僅是形式主義，圖紙較多，工作量較大，需時(shí)較長(zhǎng)。研發(fā)小組要定基準(zhǔn)線，項(xiàng)目定位和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品類別，市場(chǎng)需求不一，基礎(chǔ)資料不一，要針對(duì)具體項(xiàng)目才有意義
　　雷宇紅：項(xiàng)目定位與可研相關(guān)，以利潤(rùn)水平推出其定位水平。要出具體意見(jiàn)，現(xiàn)有項(xiàng)目不涉及技術(shù)研發(fā)。
　　黃  萌：建筑本身涉及人體科學(xué)和人體行為學(xué)，要對(duì)具體的戶型研究其面積、擺向。
　　黎  波：要提煉一種設(shè)計(jì)規(guī)范，建立一種圖庫(kù)，加強(qiáng)技術(shù)集成管理。

熱點(diǎn)七：房產(chǎn)公司中短期有哪些發(fā)展規(guī)劃？
　　李文浩：一、房產(chǎn)公司2012年的發(fā)展計(jì)劃主要有：中房·新天地實(shí)現(xiàn)銷售額1.1億，回籠資金1600萬(wàn)，商鋪1800萬(wàn)，利盈265萬(wàn)元。工程進(jìn)度上新天地計(jì)劃5月份銷售。欽州項(xiàng)目爭(zhēng)取7月-8月動(dòng)工�，槚|項(xiàng)目爭(zhēng)取開(kāi)工，小學(xué)也盡快竣工。二、3-5年發(fā)展規(guī)劃：定位打造成中房項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司，資質(zhì)達(dá)2級(jí)，人力資源實(shí)現(xiàn)專業(yè)人員至少20人，有專業(yè)職稱人員不少于20人，加強(qiáng)與外地的交流和學(xué)習(xí)。品牌管理目標(biāo)：樹(shù)立優(yōu)質(zhì)的良好的品牌，最大程度提高公司知名度。
　　蘭魯平：中房·新天地計(jì)劃2012年5月銷售，10月封頂。要做好以下幾個(gè)方面的工作：一是成本控制：做好資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，縮短資金占用時(shí)間，在可控成本方面，如設(shè)計(jì)、規(guī)劃等，要嚴(yán)格管控。二是在技術(shù)操作上對(duì)上限價(jià)控制，在源頭上堵死，對(duì)成本影響大的項(xiàng)目也要控制。三是嚴(yán)抓質(zhì)量：選擇高質(zhì)量的施工單位，同時(shí)建立質(zhì)量控制點(diǎn)，如衛(wèi)生間等方面。四是強(qiáng)化驗(yàn)收控制，督促監(jiān)理公司負(fù)責(zé)。
　　謝  �。何覀兡壳熬蛢蓚�(gè)項(xiàng)目，中房·新天地和欽州項(xiàng)目。在欽州項(xiàng)目方面，當(dāng)?shù)卣�府欠我�?000多萬(wàn)，目前沒(méi)解決，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣�府溝通，盡快解決。在新天地項(xiàng)目方面，其開(kāi)發(fā)要在品質(zhì)上與其他開(kāi)發(fā)公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，力求精品，重在細(xì)節(jié)，在“樣上”和“內(nèi)在”做文章，不斷提高自己。